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浙江久立特材科技股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议
2019-12-02 21:57:11

证券代码:002318证券缩写:Kuritz公告编号。:2019-084

债券代码:128019债券缩写:九里庄2

浙江九力泰凯科技有限公司

关于第五届董事会第二十七次会议决议的公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司(以下简称“本公司”)第五届董事会第二十七次会议将于2019年9月16日通过电子邮件通知,会议将于2019年9月21日通过现场通讯表决方式召开。董事会应有9名董事(包括独立董事)出席本次会议,实际上有9名董事出席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过审议,会议通过了以下决议:

一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司变更部分可转换公司债券融资投资项目实施地点的议案》。

该法案的详细内容载于《证券时报》、《中国证券报》和该公司指定的信息披露网站www.cninfo.com.cn。

特此宣布。

浙江九力泰凯科技有限公司董事会

2019年9月24日

证券代码:002318证券缩写:Kuritsu公告编号。:2019-085

公司变更中的可转换公司债券

筹资投资项目实施地点公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江栗树科技有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司变更部分可转换公司债券实施地点为投资项目筹集资金的议案》。董事会同意,公司将在可转换公司债券投资项目中变更“年产1000吨航天材料及产品项目”(以下简称“项目”)的实施地点。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定,本次发行项目实施地点的变更,经公司董事会审议通过后,方可实施。没有必要提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、投资筹资概述

经中国证监会2017年[1753号文件批准,公司主承销商国鑫证券有限公司通过深圳证券交易所交易系统网上定价,优先发行公司原股东并发行优先配股后的余额(包括原股东放弃优先配股的部分),公开发行1040万可转换公司债券,每股面值100元,共募集资金104笔。1000万元,扣除承销保荐费(包括认购期间资金利息收入)1296.35万元后,募集资金102.706.5万元,由主承销商国鑫证券有限公司于2017年11月14日汇入公司募集资金专用账户。扣除申报会计师费、律师费、信用评级费、信息披露费等与发行股票直接相关的额外外部费用307.4万元后,本次公司募集资金净额为102.39625万元。上述募集资金已经田健注册会计师(特殊普通合伙企业)审验,并出具《审验报告》(田健研[〔2017〕455号)。上述募集资金已全部存入公司募集资金专用账户。

根据招股说明书中的承诺,拟利用募集资金实施的项目投资如下:

单位:万元

二.一些筹资和投资项目实施地点的变化

公司本次实施地点变更的投资项目为“年产1000吨航天材料及产品项目”(以下简称“项目”),地点变更如下:

三.本次发行投资项目实施地点变更的原因

项目实施地点的改变是为了优化资源共享机制和流程布局,有效降低生产成本,提高管理效率。这是根据公司内部经营管理的实际情况,符合公司长远发展规划,符合《深圳证券交易所上市规则》等相关法律法规的审慎决策。

四.本次发行投资项目实施地点变更的影响

项目实施地点的变更是根据募集投资项目的实际实施情况做出的审慎决策。不涉及募集投资项目的实施主体、实施方式和投资总额的变化。募集资金方向无变相变化,损害其他股东利益。它不会对募集投资项目的实施产生任何实质性影响。本次募集投资项目实施地点的调整不会对公司的正常运营产生不利影响。

V.监事会、独立董事和发起人的意见

(一)监事会的意见

经审查,监事会认为,项目实施地点的变更是为了优化资源共享机制和流程布局,能够有效降低生产成本,提高管理效率,不会影响投资项目的实施,符合公司的长期发展规划。项目实施地点的变更并未违反中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。中小投资者的利益没有受到损害。《关于公司变更部分可转换公司债券融资投资项目实施地点的议案》已经公司第二十七届董事会第五次会议批准。该程序合法有效,不损害公司和股东的利益。监事会同意公司将改变部分募集投资项目的实施地点。

(2)独立董事的意见

公司此次对部分募集投资项目实施地点的变更符合公司战略规划,能够满足公司当前和未来的发展需求,有利于股东的长远利益,不会对公司的财务和经营状况产生不利影响,不会影响原项目募集资金的正常使用,也不会变相改变募集资金的方向或损害股东利益。此次,公司已实施相关决策程序,变更部分募集投资项目的实施地点,符合法律法规。独立董事同意公司将改变部分募集投资项目的实施地点。

(三)保荐机构的意见

经核实,主办方认为:

1.变更部分募集资金投资项目实施地点的事项已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过。独立董事、监事明确表示同意,履行必要的审批程序,符合《深圳证券交易所上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求,决策程序合法合规。

2.部分募集资金投资项目实施地点的变更是根据公司管理和募集资金投资项目实施的客观需要,不影响募集资金投资项目的正常运行,不变相改变募集资金方向,不损害股东利益,符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

发起人不反对公司变更部分募集资金投资项目的实施地点。

六.供参考的文件

(一)公司第五届董事会第二十七次会议决议;

(二)公司第五届监事会第十八次会议决议;

(三)公司独立董事对第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见;

(四)国鑫证券有限公司对公司变更部分募集资金投资地的审验意见。

证券代码:002318证券缩写:Kuritz公告编号。:2019-086

第五届监事会第十八次会议决议公告

公司及全体监事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江栗树科技有限公司(以下简称“本公司”)第五届监事会第十八次会议于2019年9月16日通过电子邮件发出通知,并于2019年9月21日通过现场投票和沟通相结合的方式召开。这次监事会应有3名监事出席,实际上有3名监事出席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过审议,会议通过了以下决议:

一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司变更部分可转换公司债券融资投资项目实施地点的议案》。

浙江九力泰凯科技有限公司监事会

2019年9月24日

证券代码:002318证券缩写:Kuritz公告编号。:2019-087

关于2019年第四次临时股东大会决议的公告

公司和董事会均保证公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

1.股东大会没有拒绝这项提议。

2.本次股东大会不涉及变更前一次股东大会的决议。

一、会议召集和出席情况

在线投票时间为2019年9月22日至9月23日。深圳证券交易所交易系统网上投票的具体时间为2019年9月23日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。通过深交所网上投票系统进行网上投票的具体时间为2019年9月22日下午15:00至2019年9月23日下午15:00。

(2)现场会议地点:湖州市五星区巴厘商场九里台三楼会议室。

(三)会议召集人:公司第五届董事会。

(四)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决和网上表决相结合的方式。

(5)现场会议主持人:李郑州先生。

(六)本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二.出席会议

(一)出席会议的总体情况

共有11名股东、股东代表和授权代理人参加了股东大会现场会议和网上投票(代表股东14人),代表有表决权的股份363,053,323股,占公司股份总数的43.1419%。

(2)出席现场会议

共有6名股东、股东代表和委托代理人参加了股东大会现场会议(代表股东9人),代表有表决权的股份362,277,823股,占公司股份总数的43.0497%。

(三)在线投票

本次股东大会通过互联网投票的股东人数为5人,代表77.55万股有表决权的股份,占公司股份总数的0.0922%。

(四)中小投资者共8人(公司董事、监事、高级管理人员及个人或集体持股5%以上的其他股东除外),有表决权股份172.9092万股,占公司股份总数的0.2055%。

(5)公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议。郭浩律师(杭州)事务所律师出席股东大会并发表法律意见。

Iii .投票表决法案

股东大会根据会议议程审议提案,通过现场登记投票和网上投票相结合的方式进行表决。

具体审议的表决结果如下:

(一)审议通过《关于公司拟增加经营范围和修改公司章程的议案》。投票结果如下:

同意363,053,323股,同意股份数占出席会议有表决权股份总数的100.0000%;

反对0股,反对股份数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;

弃权:0股(其中0股因无表决权而违约)。弃权股份的数量占出席会议的有表决权股份总数的0%。

其中,中小股东表决情况如下:

同意1,729,092股,同意股份数占出席会议的有表决权股份总数的100.0000%;

四.律师出具的法律意见书

股东大会由郭浩律师(杭州)事务所的朱爽律师和王进修律师见证,并出具了《法律意见书》,认为公司股东大会的召开和召集程序符合法律、行政法规和《公司法》、《股东大会规则》、《治理标准》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规范性文件的规定。会议的与会者、召集人、表决程序和表决结果合法有效。

V.供将来参考的文件

1.浙江九力泰凯科技有限公司2019年第四次临时股东大会决议;

2.郭浩律师(杭州)事务所关于浙江九力泰凯科技有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见。

董事会

2019年9月24日

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